ЄС звернулась до до Європейського суду через відмову Нідерландів надати інформацію про бенефіціарних власників

Європейська комісія вживає заходів проти Нідерландів за нездатність повністю імплементувати Четверту директиву по боротьбі з відмиванням грошей (AMLD4) щодо доступності інформації про бенефіціарних власників фірм.

Комісія заявила, що директива не була повністю інтегрована в національне законодавство Нідерландів.

Неповне транспонування стосується фундаментальних аспектів системи боротьби з відмиванням грошей, зокрема пов'язаної з інформацією, яка повинна бути надана про бенефіціарів юридичних осіб.

Комісія передала питання про Нідерландах в Європейський суд з проханням про фінансові санкції.

Комісія також зробила дані дії проти Австрії і Бельгії.

Раніше Австрія не впровадила необхідні правила щодо азартних ігор, в той час як Бельгія не впровадили механізми для підтримки обміну інформацією між підрозділами фінансової розвідки.